Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила вчера вечером, что она передает в суд генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чангпинга Чжао и его бывшего высокопоставленного помощника за «умышленное несоблюдение законов США» и «участие в специально разработанной стратегии регулятивного арбитража для извлечения коммерческой выгоды», сообщает Reuters со ссылкой на BTA.
Криптовалюты
Чжао, который родился в Китае, но с 12 лет живет в Канаде, назвал решение комиссии «неожиданным и разочаровывающим». «При первом прочтении жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с изложением многих вопросов», — говорится в заявлении Чжао.
Этот шаг происходит в то время, когда правоохранительные органы США резко наводят прицел на криптокомпании, пытаясь регулировать этот сектор. В жалобе комиссии утверждается, что по крайней мере с июля 2019 года Bynens «предлагала и осуществляла сделки с товарными деривативами от имени американцев» в нарушение законов США.
Программа соблюдения нормативных требований Byens была «неэффективной», и компания под диктовку Чжао приказывала сотрудникам и клиентам нарушать правила, заявила комиссия, приведя в качестве примера ряд практик, раскрытых Reuters в прошлом году в ходе серии расследований.
Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила бывшего директора компании Baynes Сэмюэля Лима в «пособничестве и подстрекательстве» к неправомерным действиям компании.
Представитель Baynes заявил, что компания, которая доминирует в глобальном секторе криптоактивов, будет в полной мере сотрудничать с регулирующими органами. Он добавил, что были сделаны «значительные инвестиции» для того, чтобы пользователи из США не использовали платформу.
Однако, по словам председателя комитета Растина Бенхама, боссы Baynes в течение многих лет знали, что нарушают правила, но «продолжали активно работать, чтобы сохранить денежный поток и обойти правила».
В декабре агентство Reuters сообщило, что Министерство юстиции США с 2018 года расследует деятельность криптобиржи на предмет отмывания денег и нарушения санкций. Следствие утверждает, что Бейнс «отправил» не менее 10 млрд долларов преступникам и компаниям, пытающимся обойти санкции США.
Криптовалюта Байнеса BNB, четвертая в мире по объему рынка, потеряла 4 процента своей стоимости после объявления о расследовании.
Основанная в 2017 году в Шанхае, «Бинанс» находится в «сердце» глобального криптосектора. В прошлом году через «Binance.com» прошло $23 трлн, согласно данным сайта CryptoCompare. По словам Чжао, общий объем торгов составил 34 триллиона долларов.
