Два соучредителя печально известной криптокомпании «Nexo» — Антоний Тренчев и Коста Канчев, направили письмо во временный парламентский комитет, созданный после обвинений в отмывании денег и налоговых преступлениях, для «разъяснения действий болгарских государственных органов и учреждений при обысках 12 января» и «излишне показного», по мнению компании, рейда против нее и ее сотрудников в Болгарии.
Nexo
В письме напоминается, что решения властей США прекратили все административные разбирательства, касающиеся деятельности компании. Также отмечается, что, несмотря на прекращение действий властей США, в Болгарии высказываются подозрения о политическом использовании этого дела. Компания обеспокоена тем, что обвинения прокуратуры наносят ущерб не только ее имиджу, но и общей среде ведения бизнеса в Болгарии, сообщает БНР.
По мнению «Нексо», прокуратура легкомысленно привлекла к этому делу иностранные правоохранительные органы.
«Ни одна компания не застрахована от прокурорских репрессий, независимо от того, насколько крупным налогоплательщиком и работодателем она является», — пишет Nexo, требуя, чтобы комиссия также разъяснила «действия государственных органов и учреждений Болгарии при обысках 12 января 2023 года и излишне демонстративные действия против компании и ее сотрудников в Болгарии».
Nexo приложила к своему письму официальное объявление о проведении проверок компании в США. А соучредитель компании Энтони Тренчев заявил, что «все участники будут нести ответственность за любой причиненный ущерб».
Согласно сообщениям об урегулировании, формулировка соглашения гласит, что со стороны федеральных регулирующих органов США нет никаких обвинений или обвинений в том, что Nexo занималась мошеннической или обманной торговой практикой, или что ее клиентам был нанесен ущерб или они были введены в заблуждение относительно финансового состояния компании. Однако она должна выплатить штраф в размере 45 миллионов долларов США.
В суд поданы апелляции на денежный залог двух обвиняемых по делу Nexo
Апелляционные жалобы на денежные гарантии, наложенные прокуратурой на двух обвиняемых по делу «Нексо», были поданы в Софийский городской суд, сообщили в суде. Суд рассмотрит их на закрытом заседании в начале следующей недели.
НРА проверяет компанию-владельца «Нексо»
Сегодня в Народном Собрании состоялось заседание «Специального комитета по установлению всех фактов и обстоятельств, касающихся деятельности NEXO и NEXO CAPITAL и связанных с ними лиц в связи с ведением потенциально незаконной деятельности, включая связи с лицами и структурами, финансирующими терроризм и организованную преступность, и финансирование NEXO и NEXO CAPITAL политических партий и других юридических лиц в Болгарии».
На заседании не было принято никакого решения, сообщает BTA. Присутствовавшие представители Болгарского национального банка и Министерства финансов отметили, что деятельность Nexo не подлежит регулированию в Болгарии и Европейском Союзе. В министерстве отметили, что НРА проверяет компанию-владельца Nexo по поручению прокуратуры. Если будут обнаружены нарушения, проверка превратится в аудит, заверили в Минфине.
