Эстония обвиняет шесть бывших сотрудников Danske Bank в отмывании денег «>
Прокуратура Эстонии заявила сегодня, что обвинила шесть человек в «отмывании« 1,6 миллиарда долларов и 6 миллионов евро в эстонском филиале Danske Bank (Данске Банк), сообщает Reuters со ссылкой на BTA.
Подробнее об этой теме
Шесть бывших сотрудников филиала, которые названы только по именам, намеренно скрывали настоящих владельцев средств с предполагаемым преступным происхождением, когда переводили деньги на счета в банке, сказала прокурор Мария Энстик.
Обвинения касаются восьми предполагаемых преступлений, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране, добавили в прокуратуре.
В декабре Danske Bank объявил, что заплатит 3,5 млрд крон (470 млн евро) штрафов в Дании, чтобы положить конец судебному преследованию в скандале с отмыванием денег с участием его эстонского филиала, который разгорается с 2018 года.
